“我们现在就去受审吧!”6月24日上午10时许，法官龚凡挥杆，被告人刘军、杨利民洗钱案在广州市中级人民法院开庭审理。随着法院审理的推进，一起“洗掉”1000多万元毒资的案件被撤销。
毒枭财产几乎为零亲朋好友却“一夜暴富”
但在这起案件中，毒枭刘权的个人财产几乎为零，而他的前妻杨利民，一个23岁的农民，拥有一套价值450多万的别墅和200多万的保证金。刘全的哥哥刘军也在短时间内开了镇上最大的超市——火锅店。它还在保山拥有价值200万元的店铺。
刘军声称，这些资金来自于养蜂的收益，但调查发现，养蜂场非常荒凉，这样的养蜂场真的能产生这么大的经济效益吗?
尽一切可能逃避追求“漂白”毒品金钱的把戏
据了解，刘泉和杨利民于2017年1月结婚，同年11月生下一名子女。一个月后，两人离婚。他们一直住在云南省保山市的一间出租房子里，离婚后又有了一个孩子。虽然两人已经离婚，但他们的关系一直很亲密。
2018年9月，刘泉收受毒品赃款200多万元，回到出租屋。他把170万给了杨利民，剩下的30多万藏在了出租屋的床底下。杨利民两天之内在6家银行存入了170万的药品，并存入了自己的银行卡。当公安机关抓获刘全时，在他的床下发现了30多万毒品现金和几十张银行卡。虽然杨利民主动交出银行卡，但他利用警方的时差检查了冰点，成功转账约150万。毒品钱。
原来，杨利民发现了一条“漂白”毒品钱的灰色链条地下银行，使毒品钱合法化。这些地下钱团伙专门从事快速资金购买市民的银行卡、身份证、U-shields和电话卡高价进行快速inter-fund转移、分配资金从一个帐户到两个帐户到10,20有30或30账户,和药物基金是一层一层地分散,大大妨碍了公安机关的药物基金跟踪,从而实现“漂白”药物基金的目的。
